海外貿(mào)易欺詐風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)與分析

海外貿(mào)易欺詐風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)與分析

近期，中國(guó)駐巴基斯坦卡拉奇總領(lǐng)館，接連收到多起中國(guó)企業(yè)因遭遇貿(mào)易欺詐，而尋求幫助的案件。為降低國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益，中國(guó)駐卡拉奇總領(lǐng)事館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處發(fā)布了《關(guān)于防范國(guó)際貿(mào)易欺詐的風(fēng)險(xiǎn)提示》，供貨主、貨代企業(yè)參考。

常見(jiàn)欺詐

（一）拖欠貨款

利用出口企業(yè)對(duì)新市場(chǎng)缺乏了解、急于擴(kuò)大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷(xiāo)（O/A）、承兌交單（D/A）等賣(mài)方風(fēng)險(xiǎn)較大的支付方式進(jìn)行交易。提貨后，以產(chǎn)品質(zhì)量不合格、資金困難等多種理由，拖延、拒絕付款甚至失聯(lián)。

（二）商品掉包

外國(guó)出口商在貿(mào)易中實(shí)際提供的商品品質(zhì)、價(jià)值，低于原約定產(chǎn)品，或以舊產(chǎn)品、二手、翻新等產(chǎn)品，替代原約定的新產(chǎn)品，并故意引導(dǎo)進(jìn)口方，只檢驗(yàn)沒(méi)有問(wèn)題的部分貨物，其余貨物則以次充好。                                                                                    了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

（三）虛假身份

1.買(mǎi)方受騙

買(mǎi)方輕信賣(mài)家在展會(huì)上的“精彩”推銷(xiāo)、電子商務(wù)平臺(tái)上的“好評(píng)”，或經(jīng)人推薦就輕信賣(mài)家，在未做充分調(diào)查的情況下，支付定金。但“賣(mài)家”實(shí)際是離岸公司或空殼公司，騙到定金后，即攜款失聯(lián)。

2.賣(mài)方受騙

冒用國(guó)際知名企業(yè)名義，或自稱某知名企業(yè)的巴基斯坦子公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，騙取賣(mài)方允許賒賬發(fā)貨，“買(mǎi)家”提貨后攜貨失聯(lián)，賣(mài)方款貨兩空。

（四）陰陽(yáng)合同

進(jìn)口方詐稱為少繳關(guān)稅等稅費(fèi)，要求簽定兩份合同：一份低于實(shí)際交易金額的合同，用來(lái)報(bào)關(guān)，另外一份合同顯示的是真正交易的金額，對(duì)不足部分，外方企業(yè)表示將通過(guò)地下錢(qián)莊、攜帶現(xiàn)金出境、借用個(gè)人名義電匯等非正常方式補(bǔ)齊。但買(mǎi)方實(shí)際收貨后，則以各種理由拒不支付上述不足部分。

中方企業(yè)本來(lái)是想借此吸引客戶，但一旦出現(xiàn)問(wèn)題，往往提不出未足額付款的證據(jù)，同時(shí)涉嫌協(xié)同逃漏關(guān)稅，掉進(jìn)不法外商設(shè)置的陷阱，只能自食苦果。

（五）放長(zhǎng)線釣大魚(yú)

買(mǎi)家先以幾筆小單騙取出口商信任，數(shù)筆交易順利完成后，以資金周轉(zhuǎn)等理由，要求用賒銷(xiāo)等高風(fēng)險(xiǎn)形式完成大額訂單。行騙得手后，人間蒸發(fā)，杳無(wú)音信。有些大騙局甚至潛伏1～2年，先做數(shù)十筆小額生意，待出口商完全失去警惕，便實(shí)施大額詐騙計(jì)劃。

（六）六大建議                                                                                                                                                                                            了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)                                                          了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

建議企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高自我保護(hù)能力。不可因?qū)Ψ绞抢峡蛻簦蛟谐晒灰祝偷粢暂p心。對(duì)電商平臺(tái)上的評(píng)價(jià)、對(duì)展會(huì)上要求立即簽訂合同和支付預(yù)付款的供貨商，謹(jǐn)慎甄別，多渠道了解對(duì)方實(shí)力和資信水平。

全面做好資信調(diào)查

訂立合同前，做好盡職調(diào)查、全面了解交易對(duì)象是預(yù)防貿(mào)易欺詐的有效措施。中國(guó)企業(yè)可通過(guò)官方渠道或其他商業(yè)渠道，全面調(diào)查交易對(duì)象的資信背景。

中國(guó)官方渠道

中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司

中國(guó)信保是由國(guó)家出資設(shè)立，中國(guó)唯一承辦政策性出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。中國(guó)信保可在深入分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)高管等基本信息，對(duì)其進(jìn)行資信評(píng)估，為用戶提供交易對(duì)象的資信調(diào)查服務(wù)，幫助客戶在交易活動(dòng)中做出有效判斷，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。

可通過(guò)發(fā)送郵件到sinorating@sinosure.com.cn，了解交易對(duì)象有關(guān)信息。或者聯(lián)系中國(guó)信保在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的機(jī)構(gòu)，了解交易對(duì)象的資信狀況。          了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證（集團(tuán)）有限公司                      了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

中檢集團(tuán)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立，在國(guó)家工商總局登記注冊(cè)，以“檢驗(yàn)、鑒定、認(rèn)證、測(cè)試”為主業(yè)的跨國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)南亞有限公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋印度、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦、尼泊爾等國(guó)家。

可登錄http://www.ccicsouthasia.com了解有關(guān)信息。

其他渠道

? 以付費(fèi)等方式，通過(guò)正規(guī)商業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，對(duì)交易對(duì)象進(jìn)行資信調(diào)查。

? 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，查詢是否有針對(duì)該企業(yè)的投訴案件。

? 通過(guò)企業(yè)官方網(wǎng)站提供的電話，核實(shí)有關(guān)業(yè)務(wù)。

? 向同業(yè)公司或行業(yè)商會(huì)了解交易對(duì)象的情況。

? 對(duì)展會(huì)上初次認(rèn)識(shí)的企業(yè)，可重點(diǎn)了解對(duì)方公司的成立時(shí)間，是否有中國(guó)國(guó)內(nèi)? 采購(gòu)記錄以及經(jīng)營(yíng)等情況。                                                        了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

3.縝密訂立合同                                                                                                    

參與國(guó)際貿(mào)易務(wù)必簽訂合同，主體合法、內(nèi)容全面、形式規(guī)范、語(yǔ)言縝密的書(shū)面合同，是維護(hù)貿(mào)易雙方合法權(quán)益的最主要依據(jù)。對(duì)于國(guó)際貿(mào)易買(mǎi)賣(mài)合同，雙方可以就價(jià)款、貨物質(zhì)量和數(shù)量、支付方式、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任、管轄法律及仲裁條款等進(jìn)行約定。對(duì)于有爭(zhēng)議的條款或安排，應(yīng)提早指出并共同協(xié)商，必要時(shí)可委托專業(yè)的顧問(wèn)提供合同修改建議。

交易過(guò)程中，所有重要條款變更均以書(shū)面形式記錄。法人或其授權(quán)代表的簽名，需要與其公司注冊(cè)時(shí)登記的簽名以及官方身份證件名字一致。

4.謹(jǐn)慎選擇結(jié)算方式

盡量采用安全穩(wěn)妥的結(jié)算方式，賣(mài)方盡量采取信用證（L/C）結(jié)算、收取定金、預(yù)收貨款等風(fēng)險(xiǎn)較小的交易方式，不要輕易接受賒銷(xiāo)（O/A）、承兌交單（D/A）等風(fēng)險(xiǎn)較高的交易方式。買(mǎi)方盡量采用分期支付等方式，降低風(fēng)險(xiǎn)，不要輕易接受收貨前支付完所有費(fèi)用等風(fēng)險(xiǎn)較高的交易方式。                                                                                                                  了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入

出于網(wǎng)絡(luò)安全考慮，建議第一次簽合同的時(shí)候，銀行信息通過(guò)書(shū)信方式郵寄。付款前，與交易對(duì)象視頻或者電話確認(rèn)有關(guān)信息。購(gòu)買(mǎi)中國(guó)信保等公司的進(jìn)出口保險(xiǎn)，盡量降低貿(mào)易伙伴違約帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。   

5.仔細(xì)保留交易記錄

妥善保存與交易相關(guān)的重要證明信息，如電子郵件、社交網(wǎng)絡(luò)溝通記錄和其他證明材料。在交易過(guò)程中，如需對(duì)貨物和付款等實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，須由受權(quán)代表以書(shū)面形式確認(rèn)。

6.合理尋求法律救濟(jì)

如懷疑遭遇欺詐，應(yīng)第一時(shí)間與付款渠道上的銀行聯(lián)系，爭(zhēng)取凍結(jié)貨款，同時(shí)報(bào)警。必要時(shí)，可通過(guò)律師咨詢、訴訟等法律途徑尋求救濟(jì)。                了解更多，點(diǎn)擊進(jìn)入                            

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